Control Interno
Olvídate del fraude
Con un adecuado sistema del control interno prevendrá fraudes, desviaciones, entre otros que pueden afectar los objetivos de su organización.
- Creación de Manuales y Políticas en Materia de Cumplimiento.
- Elaboración de Matriz de Riesgos.
- Formularios de Debida Diligencia.
- Consulta de Listas Restrictivas.
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